Transactieoverzicht geldstroom naar cryptovaluta
Kenmerk BIJL-Zandloper-04 · 20 mei 2026 · Opgesteld door Afdeling Financiële Opsporing
Reconstructie van de geldstroom vanaf de inleg van de gedupeerde tot de omzetting in cryptovaluta via de rekening van Y. el Amrani (IBAN NL00 TEST 0246 8013 57).
| Stap | Van | Naar | Vorm | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Prins | Rekening El Amrani | SEPA-overboeking | € 25.000 |
| 2 | Rekening El Amrani | Cryptobeurs (TEST) | 4 aankopen | € 24.070 |
| 3 | Rekening El Amrani | Privé El Amrani | "vergoeding" | € 700 |
| 4 | Cryptobeurs (TEST) | Externe wallet | Onttrekking | ≈ € 24.000 |
Waargenomen patroon
- De inleg blijft nauwelijks staan: ontvangst en omzetting volgen binnen enkele dagen op elkaar.
- De externe wallet (stap 4) is niet aan een geïdentificeerde houder te koppelen; het spoor loopt daar (voorlopig) dood.
- El Amrani houdt een vergoeding in die ongeveer overeenkomt met de in de chat genoemde “10%”.
Aandachtspunt: waar in deze keten zit de witwashandeling, en welke stappen raken El Amrani versus de organisator? Welk vervolgonderzoek is nodig om voorbij de externe wallet te komen?