Dossiers
Operatie Zandloper
Gedupeerden werden via een professioneel ogend "beleggingsplatform" overgehaald geld in te leggen. Dat geld liep via de rekeningen van geronselde geldezels en werd snel omgezet in cryptovaluta. De zaak draait om de oplichting van de inleggers én het verhullen van de opbrengst.
Online fraudeGeldezelsCryptovaluta
Operatie Spiegelgracht
Bouwbedrijf Veldhuis Bouw & Vastgoed B.V. zou via een bevriende "facilitaire" vennootschap valse facturen hebben laten opstellen om zwart geld een legale herkomst te geven. Het dossier draait om de vraag of de geldstromen een criminele herkomst verhullen en wie daarvan wist.
Valse facturenVennootschappenContant geld
Operatie Hoogtij
Opbrengsten uit fraude in het buitenland zouden via een gelaagde structuur — een stichting administratiekantoor, een Nederlandse holding en een buitenlandse vennootschap — zijn weggezet in vastgoed en cryptovaluta. Een belastingadviseur zette de constructie op. De zaak draait om de verhulde uiteindelijk belanghebbende, de rol van de facilitator en het bewijs van de criminele herkomst.
Internationale constructieUBO-verhullingVastgoed & cryptoFacilitator
Geen casussen gevonden voor deze filter.