Transactieoverzicht geldstroom Lumen Facilitair B.V.
Kenmerk BIJL-Spiegelgracht-03 · 5 maart 2026 · Opgesteld door Afdeling Financiële Opsporing
Reconstructie van de geldstroom ná ontvangst op de rekening van Lumen Facilitair B.V. (IBAN NL00 TEST 0987 6543 21). Per ontvangen factuurbedrag is gekeken wat er in de vijf werkdagen daarna gebeurde.
| Datum in | Ontvangen van | Bedrag in | Datum uit | Bestemming | Bedrag uit |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | Veldhuis B.V. | + € 47.600 | 09-12-2025 | Contante opname | − € 33.000 |
| — | 10-12-2025 | Privé S. Koolen | − € 11.000 | ||
| 19-12-2025 | Veldhuis B.V. | + € 49.900 | 23-12-2025 | Contante opname | − € 35.000 |
| — | 24-12-2025 | Privé S. Koolen | − € 12.500 |
Waargenomen patroon
- Geld komt binnen als “advieswerk” en verlaat de rekening grotendeels contant of naar privé binnen enkele dagen.
- Op de rekening van Lumen Facilitair B.V. staan geen kosten die op een echte onderneming wijzen (geen loon, geen huur, geen leveranciers).
- Het resterende deel (≈ 7%) blijft staan en oogt als “marge” voor de facturerende partij.
Aandachtspunt voor de cursist: dit overzicht toont een patroon, geen sluitend bewijs. Welke alternatieve verklaring zou de verdediging kunnen aanvoeren, en welk aanvullend onderzoek zou die kunnen uitsluiten?