Proces-verbaal van bevindingen
Dossier: Spiegelgracht · Proces-verbaalnummer: PV-2026-0312-AH-01
Ik, J.M. Bakhuis, buitengewoon opsporingsambtenaar, werkzaam bij de afdeling Financiële Opsporing, verklaar het volgende.
Aanleiding
Op 9 januari 2026 ontving de opsporingsdienst een melding van een ongebruikelijke transactie betreffende rekening NL00 TEST 0123 4567 89 ten name van Veldhuis Bouw & Vastgoed B.V. te Middenstad. De melding betrof een reeks betalingen aan Lumen Facilitair B.V. met als omschrijving “advieswerk”.
Bevindingen
-
Uit de bij de Kamer van Koophandel opgevraagde gegevens blijkt dat Lumen Facilitair B.V. is opgericht op 2 februari 2024 en als enige bestuurder S. Koolen kent. De vennootschap heeft geen personeel in dienst en geen bedrijfsruimte anders dan een postadres.
-
Op de zakelijke rekening van Veldhuis Bouw & Vastgoed B.V. zijn in de periode maart 2024 tot en met december 2025 veertien betalingen aan Lumen Facilitair B.V. aangetroffen, samen € 612.700.
-
Bij elke betaling hoort een factuur met de omschrijving “advies- en coördinatiewerk”. In de inbeslaggenomen projectadministratie zijn geen urenstaten, rapportages, e-mails of agenda-afspraken aangetroffen die op feitelijk verricht advieswerk wijzen.
-
Binnen gemiddeld vijf werkdagen na ontvangst van elke betaling werd vanaf de rekening van Lumen Facilitair B.V. een bedrag ter grootte van circa 70% contant opgenomen of doorgeboekt naar een privérekening.
Voorlopige duiding
De bevindingen wijzen op een constructie waarbij facturen zonder reële tegenprestatie zijn opgemaakt en betaald, waarna de gelden grotendeels werden onttrokken aan het zicht. Het onderzoek wordt voortgezet.