Buitenlands vonnis inzake het gronddelict
| Zaaknummer | FX-2025-0442 |
|---|---|
| Veroordeelden | Drie organisatoren van een beleggingsfraude (niet zijnde R. Stam) |
| Datum uitspraak | 12 december 2025 |
Bewezenverklaring (zakelijk weergegeven)
De rechtbank acht bewezen dat verdachten gedurende 2021–2023 beleggers hebben opgelicht en daarmee enkele miljoenen hebben verworven. De rechtbank stelt vast dat een deel van de opbrengst is weggesluisd naar in het buitenland gevestigde vennootschappen, waaronder betalingen aan een entiteit die in dit dossier als Tideway Services Ltd. is geïdentificeerd.
Belang voor onderzoek Hoogtij
Het vonnis bevestigt het bestaan en de aard van het gronddelict en koppelt een deel van de criminele opbrengst aan de geldstroom die in onderzoek Hoogtij centraal staat.
Aandachtspunt: dit vonnis betreft ándere verdachten en een buitenlandse procedure. Hoe gebruikt u het voor de herkomstvraag in de Nederlandse witwaszaak — als bewijs dat het vermogen "uit enig misdrijf" afkomstig is — en welke grenzen ziet u (bijv. vertaling, rechtsmacht, verdedigingsrechten)?