Verklaring getuige (compliance-medewerker bank)
Kenmerk PV-2026-9966-G-07 · 20 maart 2026 · Opgesteld door Verhoor afgenomen door A. Doornbos
Verklaring afgelegd door een compliance-medewerker van de bank waar Hoogtij Holding bankierde. Zakelijk weergegeven.
"De rekening van Hoogtij Holding viel ons op door grote bedragen die binnenkwamen van buitenlandse rekeningen en kort daarna doorgingen als 'lening' naar een Ltd. in het buitenland. Voor een holding zonder operationele activiteit was dat ongebruikelijk."
"We hebben de cliënt om onderbouwing gevraagd: leningsovereenkomsten, doel, herkomst van het vermogen. Wat we terugkregen kwam steeds van de adviseur, niet van de bestuurder zelf, en bleef vaag. Daarop hebben wij een melding van een ongebruikelijke transactie gedaan."
Aandachtspunt: een melding van een ongebruikelijke transactie is een signaal, geen bewijs. Wat voegt deze verklaring toe aan het beeld uit het deskundigenrapport (stuk 4) en de tap (stuk 5)? En wat zegt het dat alle onderbouwing via de adviseur liep?
Voorgelezen, volhard en ondertekend.
Getuige — compliance-medewerker