‹ Terug naar het dossier

Vennootschapsstructuur en uiteindelijk belanghebbende

Kenmerk BIJL-Hoogtij-02 · 11 maart 2026 · Opgesteld door FIOD, afdeling Financiële Opsporing

Reconstructie van de structuur op basis van de handelsregisters, de notariële akten en de bankgegevens. De stippellijnen tonen de rol van de facilitator.

certificaten (UBO) 100% aandelen leningen / facturen beheert adviseur Robert Stamverdachte · UBO mr. drs. E. Voskuijlfacilitator STAK Getijhoudt de aandelen Hoogtij Holding B.V.Nederland Tideway Services Ltd.buitenland · geen activiteit Vastgoed & cryptoeindbestemming De STAK en de buitenlandse Ltd. schermen de uiteindelijk belanghebbende af.

Aandachtspunt: elk onderdeel van deze structuur is op zichzelf legaal. De vraag is of het samenstel — een STAK boven een holding, een lege buitenlandse vennootschap, en omzetting in vastgoed en crypto — gericht is op het verhullen van herkomst en zeggenschap. Welk bewijs koppelt Stam onmiskenbaar aan de top?

Tip: selecteer tekst om die te markeren. Elke markering krijgt een code (M1, M2, …) waarnaar je in je antwoorden kunt verwijzen.

Disclaimer

Dit is een fictieve oefenomgeving. Alle namen, bedrijven, parketnummers, rekeningnummers, documenten etc. zijn verzonnen. Elke gelijkenis met bestaande personen, zaken of gebeurtenissen berust op toeval. De stukken zijn uitsluitend bedoeld om mee te oefenen en hebben geen juridische waarde. Dit is cursusmateriaal; deel het niet buiten de cursus. Deze website is geen uiting van de SSR, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie of de Rijksoverheid.