Proces-verbaal van bevindingen

Dossier: Hoogtij  ·  Proces-verbaalnummer: PV-2026-9966-AH-01

Ik, A. Doornbos, opsporingsambtenaar, verklaar het volgende.

Aanleiding

In november 2025 ontving Nederland een rechtshulpverzoek uit het buitenland in een onderzoek naar grootschalige beleggingsfraude. Een deel van de opbrengst zou via Nederlandse en buitenlandse rechtspersonen zijn weggezet. Het verzoek wees naar Hoogtij Holding B.V. te Rivierstad en naar een belastingadviseur, mr. drs. E. Voskuijl.

Bevindingen

1. De aandelen van Hoogtij Holding B.V. worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Getij, die certificaten heeft uitgegeven. De certificaathouder is niet zonder meer kenbaar uit het register.
2. Hoogtij Holding B.V. verstrekte in 2024–2025 “leningen” en betaalde facturen aan Tideway Services Ltd., een buitenlandse vennootschap zonder aantoonbare bedrijfsactiviteit.
3. Vanaf Tideway zijn gelden omgezet in onroerend goed en cryptovaluta.
4. Uit eerste analyse komt R. Stam naar voren als vermoedelijke uiteindelijk belanghebbende; Voskuijl richtte de structuur op en beheert de stichting.

Voorlopige duiding

Het beeld is dat van een gelaagde constructie die de herkomst van gelden en de identiteit van de belanghebbende verhult. Het onderzoek (waaronder een strafrechtelijk financieel onderzoek) wordt voortgezet.