‹ Terug naar het dossier

Vennootschapsstructuur Veldhuis en Lumen

Kenmerk BIJL-Spiegelgracht-09 · 5 maart 2026 · Opgesteld door Afdeling Financiële Opsporing

Schematische weergave van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen, opgemaakt op basis van het handelsregister (stuk 8) en de bankgegevens.

100% · bestuurder 100% · bestuurder 14 facturen · € 612.700 Marcus Veldhuisnatuurlijk persoon Sandra Koolennatuurlijk persoon Veldhuis Bouw & Vastgoed B.V.hoofdaannemer Lumen Facilitair B.V.0 werknemers · postadres Geldstroom: van hoofdaannemer naar de facturerende vennootschap (zie stuk 3).

Aandachtspunt: de structuur op zichzelf is volkomen legaal. De vraag is wat de combinatie met de overige stukken — geen prestatie, geen personeel, snel onttrekken — betekent voor de duiding van de geldstroom.

Tip: selecteer tekst om die te markeren. Elke markering krijgt een code (M1, M2, …) waarnaar je in je antwoorden kunt verwijzen.

Disclaimer

Dit is een fictieve oefenomgeving. Alle namen, bedrijven, parketnummers, rekeningnummers, documenten etc. zijn verzonnen. Elke gelijkenis met bestaande personen, zaken of gebeurtenissen berust op toeval. De stukken zijn uitsluitend bedoeld om mee te oefenen en hebben geen juridische waarde. Dit is cursusmateriaal; deel het niet buiten de cursus. Deze website is geen uiting van de SSR, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie of de Rijksoverheid.