Vordering verstrekking gegevens (officier van justitie)
Vordering tot het verstrekken van gegevens
| Parketnummer | 09/881234-26 |
|---|---|
| Inzake | Onderzoek Spiegelgracht |
| Gericht aan | Stadsbank Middenstad (fictief) |
De officier van justitie,
overwegende dat uit het opsporingsonderzoek een redelijk vermoeden volgt dat strafbare feiten zijn begaan, te weten witwassen en valsheid in geschrift, en dat voor het onderzoek de hierna genoemde gegevens noodzakelijk zijn;
vordert verstrekking van de volledige rekeninggegevens over de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 van de rekeningen ten name van Veldhuis Bouw & Vastgoed B.V. en Lumen Facilitair B.V., waaronder afschriften, tegenrekeningen en gegevens over contante opnamen.
Aan deze vordering dient binnen veertien dagen te worden voldaan.
Aandachtspunt voor de cursist: dit stuk laat zien hoe de bevindingen uit het dossier zich vertalen naar een opsporingsbevoegdheid. Welke informatie uit de eerdere stukken onderbouwt het "redelijk vermoeden"? En welke gegevens hoopt het OM met deze vordering nog boven tafel te krijgen?